RSS

В Башкортостане разоблачили нелегальных кредиторов и финансовую пирамиду

04 августа

В первом полугодии 2021 года Банк России выявил в Башкортостане пять нелегальных финансовых организаций. По характеру незаконной деятельности это черные кредиторы и финансовая пирамида.

«В числе выявленных нелегалов – микрокредитные компании, которые ранее по разным причинам были исключены из реестра Банка России, однако не сменили наименование и продолжают вести деятельность. Интересы их клиентов не защищены законом, как права тех граждан, которые обращаются в легальные микрофинансовые организации», – пояснил заместитель начальника отдела безопасности Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Наиль Габидуллин.

По его словам, также среди недобросовестных участников рынка – комиссионные магазины, мимикрирующие под ломбарды. Эти компании принимали от граждан вещи с правом обратного выкупа, фактически выдавая займы, что незаконно. Признаки финансовой пирамиды обнаружены в деятельности потребительского кооператива, где под обещания высоких процентов привлекали средства граждан, никуда их при этом не инвестируя.

Материалы о незаконных организациях переданы в правоохранительные органы. Сведения о них внесены в список компаний с выявленными признаками нелегальной деятельности. Этот перечень Банк России впервые обнародовал в июне 2021 года и регулярно актуализирует. Список призван предупредить потребителей о рисках, связанных с этими организациями. Банк России рекомендует до заключения договора проверять, легально ли работает компания. Это можно узнать на сайте регулятора и в мобильном приложении «ЦБ онлайн».

*******

В дополнение — полный перечень компаний из РБ, которые внесены в список нелегалов ЦБ — их 20 штук на сегодня. Если захотите сами найти их в списке (он есть по гиперссылке)надо ввести «Башкортостан», а в одном случае «БашкорСтостан»))) Из-за опечатки, которую я давно прошу исправить, но пока тщетно, по корректному вводу региона она не выходит (речь о Стэфф).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АВТОРИТЕТ» (Ломбард Кредит)

КОМИССИОННЫЙ МАГАЗИН КУПЕЦ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КРИСТАЛЛ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АГЕНТСТВО ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ» (ООО МКК АФП)

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «КРЕДИТЪКА»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «УМГ-ГРУПП»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГОСТИНИЧНОЕ ДВИЖЕНИЕ «СВОЕ ДЕЛО»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЛИЗИНГОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ЗАЙМОВ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФОРУМ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «АРТУФАФИНАНС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ВИЛАЙЕТ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ИСТОЧНИК»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «МИЛЛИОН ПЛЮС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СПФИНАНС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ХАЗИНА»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛРИЕС»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «ДЕНЬГИ ВМИГ»

ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «МОЯ СЕМЬЯ»

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ «СТЭФФ»

Также предлагаю использовать по этой же теме вот такой комментарий:

«Потребителям финансовых услуг следует еще до заключения договора проверить, не состоит ли компания в списке организаций с признаками нелегальной деятельности и не связываться с сомнительными фирмами. Зачастую люди полагают, что они успеют получить свой «кусок пирога» и вовремя «соскочить». Но это заблуждение. Мы видим это на примере «Финико». Банк России выявил ее еще в прошлом году и передал все материалы в правоохранительные органы. В своих комментариях для СМИ мы неоднократно предупреждали о том, что это – финансовая пирамида. Но даже после этих предупреждений некоторые продолжали вкладываться в Финико и в итоге потеряли деньги. Если вы или ваши близкие столкнулись с незаконной деятельностью на финансовом рынке, сообщайте в Банк России и в правоохранительные органы». ​ (заместитель начальника отдела безопасности Отделения-Национального банка по Республике Башкортостан Банка России Наиль Габидуллин).​

 

Комментарии:

Добавить комментарий